Cumplimiento Normativo Penal Empresarial

Objetivos:

Gestionar riesgos penales y prevenir delitos corporativos

Identificar y mitigar conductas asociadas a corrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, fraude, ciber-delitos y responsabilidad penal de la empresa.

Operar canales de denuncia y mecanismos de investigación interna

Garantizar confidencialidad, proteger alertadores y documentar hallazgos que sustenten acciones correctivas y la cooperación con autoridades.

Utilizar protocolos de apego a la legalidad como eximentes o atenuantes

Demostrar la eficacia del compliance ante el Ministerio Público y tribunales para reducir o excluir la responsabilidad penal empresarial.

Desarrollar estrategias de “corporate defense” en el proceso penal

Coordinar la defensa de personas morales y directivos, gestionando evidencia digital, testimonios y peritajes financieros con enfoque multidisciplinario.

Diseñar, implementar y auditar programas de Compliance Empresarial

Construir sistemas integrales basados en códigos éticos, mapas de riesgo, políticas “zero tolerance” y cultura de integridad alineados a estándares ISO 37301 y 37001.

• Certificado total de estudios de Licenciatura

• Título de Licenciatura

• Cédula profesional de Licenciatura

• Acta de nacimiento

• CURP (formato actualizado)